أمرت النيابة العامة بحبس، تاجر عملة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموالالعامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الجيزة – بحوزته مبالغ مالية عملات “محلية – أجنبية”) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته غسلتلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية – السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
