تحقق النيابة العامة في الجيزة، مع أحد الأشخاص، وزوجته، في اتهامهما بحيازة مبالغ مالية محلية وأجنبية، واتهامهما بمحاولة غسل تلك الأموال التي تحصلا عليها من الاتجار في المخدرات.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
كشفت المعلومات والتحريات قيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة، متخذين من محلي إقامتهما بمنطقتى “بولاق الدكرور – 6 أكتوبر” بمحافظة الجيزة، مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما.
وتمكنا من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية والعقارات – المشغولات الذهبية)، بالإضافة إلى إيداعهما جانبا آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
