قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص يمتلك شركات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل نحو 75 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية ، وكذا إيداعه جزء من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بـ 75 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي.
ومن ناحية أخرى قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بغسل قرابة 34 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة .
