حوادث وقضايا
القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالجيزة
كتب -محمد شاهين
0:00
القت مباحث الأموال العامة ،القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بمحافظة الجيزة .
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (الوحدات السكنية – المحال التجارية – الأراضى).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بحوالى 25 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
