نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء إرتكابه ذلك النشاط ، حيث تم ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – سلاح نارى – مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة) ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (السيارات – والمعاملات المالية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
